Auditoría Forense y de Cumplimiento
La verdad detrás de cada número
Investigamos fraudes y vulnerabilidades
Contamos con un equipo especializado en la detección e investigación de fraudes corporativos, delitos financieros y operaciones sospechosas. Realizamos auditorías forenses e internas orientadas a identificar vulnerabilidades y fortalecer los sistemas de control. Nuestros informes aportan claridad y soluciones concretas, ayudando a las empresas a prevenir pérdidas económicas, sanciones legales y daños reputacionales, al tiempo que promueven la confianza en sus operaciones.
Te ayudamos a estar al dia con Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos Personales
👉 Es la encargada de vigilar, controlar y sancionar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios (principalmente el Decreto 1377 de 2013).
Informes que deben presentarse
Se debe reportar a la SIC y al titular cuando haya incidentes que comprometan la seguridad o integridad de los datos personales.
• Se presenta a través del Sistema de Información de Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
• Plazo: dentro de los 15 días hábiles siguientes a la detección del incidente.
Fortalecemos la confianza empresarial
En AFI Internacional Group somos aliados estratégicos en la implementación de sistemas de cumplimiento, gestión de riesgos y auditoría.