Aliados estratégicos en la implementación de sistemas de cumplimiento, gestión de riesgos y auditoría para empresas colombianas.
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Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad Vial
El incumplimiento puede tener consecuencias severas
Sanciones económicas significativas por incumplimiento normativo
Riesgos legales y daño a la reputación corporativa
Pérdida de credibilidad ante stakeholders y autoridades
Exposición a lavado de activos y fraude empresarial
AFI International Group es tu aliado estratégico en cumplimiento normativo
Solicitar diagnóstico gratuitoNuestros Servicios
AFI se encarga. Tú tienes la tranquilidad de demostrarlo.
Oficial de Cumplimiento tercerizado + plataforma de gestión + evidencia auditable
SARLAFT, PTEE y seguridad y salud en el trabajo. Déjanos la operación completa, conserva tu Oficial de Cumplimiento y dale las herramientas, o suma el frente que te falte.
AFI asume el cargo de Oficial de Cumplimiento externo ante tu entidad de vigilancia. No es asesoría puntual: es la persona designada que responde por los informes y las auditorías que exigen los entes reguladores, opera el sistema mes a mes y da la cara ante el supervisor.
Los dos sistemas que implementamos y operamos
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en régimen ampliado o de medidas simplificadas según te aplique.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial: políticas, manual, matriz de riesgos de corrupción y soborno, y capacitación al equipo.
La plataforma con la que consultamos listas vinculantes y de referencia. Cada consulta deja un reporte PDF con hash de integridad y código QR de verificación, para que tu carpeta de debida diligencia sostenga una auditoría sin que nadie tenga que recordar cuándo se hizo.
¿Ya tienes Oficial de Cumplimiento?
No necesitas cambiarlo. Dale Valida y fortalece su gestión.
Valida cubre la consulta y su evidencia. La segmentación, el análisis de riesgo y el reporte a la UIAF siguen siendo del sujeto obligado, o los operamos nosotros si nos contratas el servicio de Oficial de Cumplimiento.
Conocer ValidaEl mismo esquema del Oficial de Cumplimiento, aplicado a Seguridad y Salud en el Trabajo. AFI diagnostica, implementa y responde mes a mes, con profesional licenciado en SST.
Hablar con AFICuatro formas de entrar, según lo que ya tengas montado
Dónde estás frente a la Resolución 0312: brechas, prioridades y plan de mejora con responsables y fechas.
El sistema documentado y puesto a andar: políticas, matriz de peligros, plan de trabajo anual y capacitación al equipo.
AFI como responsable externo de SST: seguimiento, indicadores y documentación al día mes a mes.
Si tienes flota o personal en misión, el Plan Estratégico de Seguridad Vial y la gestión del riesgo vial, junto al SG-SST.
El SG-SST es una obligación del empleador ante el Ministerio de Trabajo y la ARL. AFI lo diseña, lo opera y lo documenta con profesional licenciado en SST; la designación y las decisiones siguen siendo de tu empresa.
Tu SARLAFT y tu PTEE no viven en carpetas sueltas. Viven en Sustenta, la plataforma donde la matriz de riesgos, las causas y los controles quedan enlazados: cada riesgo muestra si tiene control, cada control muestra su responsable, su periodicidad y su efectividad. El auditor entra, ve y exporta. Nadie reconstruye nada a última hora.
Riesgos, causas e impacto en una matriz que se actualiza con la operación, no un archivo del año pasado.
Cada control tiene responsable, periodicidad y evaluación de efectividad. Se sabe quién responde por qué.
Acceso de solo lectura para auditoría interna y externa, con importación y exportación en Excel.
En operación con la Concesión Alto Magdalena. Se habilita por cliente, y también puede operarlo tu propio oficial de cumplimiento.
La plataforma sostiene la matriz de riesgos, los controles y la evidencia documental que el supervisor pide ver. El reporte de operaciones sospechosas a la UIAF y el monitoreo transaccional los presenta el Oficial de Cumplimiento, no la herramienta.
Servicios que contratamos por separado o incluimos dentro del acompañamiento mensual.
Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 para el tratamiento seguro de datos personales.
Detección de vulnerabilidades y prevención de fraudes con análisis técnico especializado.
Diplomado de Oficial de Cumplimiento de 120 horas y formación de equipos internos.
Diseño de políticas, manuales y sistemas personalizados para cada organización.
CEO & Fundadora
"Nuestro compromiso es fortalecer la confianza empresarial a través de soluciones de cumplimiento que realmente funcionan."
Nuestra Propuesta
En un entorno regulatorio cada vez más estricto, el cumplimiento no es opcional. Nos diferenciamos por ir más allá del "checklist": creamos ecosistemas de seguridad.
Implementación rápida que cumple con los plazos regulatorios más exigentes.
Resultados comprobados con empresas en múltiples sectores de la economía.
Profesionales en Contaduría, Derecho, Administración e Ingeniería.
Desde el diagnóstico inicial hasta la entrega de evidencias y auditoría final.
Nuestros Clientes
Experiencia diversificada en sectores público, financiero, transportes, construcción e inversiones
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